• 西藏药业(600211)2014年05月08日召开股东大会
    发布日期:2019-08-26 22:56   来源:未知   阅读:

  经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2013年度的经营业绩及财务状况进行审计验证,公司2013年度实现净利润23,961,379.27元,其中归属于母公司的本年利润为27,153,180.92元,本期提取盈余公积3,490,351.57元,加年初未分配利润-13,642,477.03元,本次可供股东分配的利润为-170,877.68元,其中:母公司可供股东分配的利润为68,889,159.18元。

  根据四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,结合公司目前的实际经营状况,公司拟以现有总股本145,589,000股为基数向全体股东按每10股派发现金0.6元(含税)。

  该议案的详情请参见公司于2014年4月16日发布的《关于续聘会计师事务所的公告》。

  该议案的详情请参见公司于2014年4月16日发布的《关于修订公司章程的公告》。

  陈达彬先生、张虹先生、石林先生、周裕程先生、杨建勇先生、王英实先生、李文兴先生(独立董事)、李其先生(独立董事)、饶洁先生(独立董事)、张意龙先生(独立董事)当选为第五届董事会候选人。

  关于上述董事会候选人的说明:4位独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核通过;上述候选人中,陈达彬先生、张虹先生、石林先生、周裕程先生现任我公司董事,李文兴先生现任我公司独立董事;陈达彬先生为本公司的实际控制人之一,与周裕程先生系父子关系;以上候选人未持有本公司股份;以上候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  陈达彬先生,57岁。研究生学历,高级工程师。曾任达川地区巴中信托投资公司副总经理、海南通源实业开发总公司总经理;现任西藏华西药业集团有限公司董事长、西藏药业董事长。

  张虹先生,50岁。1984年毕业于四川大学物理系,获学士学位;后于2002年获中国人民大学工商管理硕士学位。1984年8月至1999年,在地矿部602厂研究所、厂办工作;1999年9月至2002年7月,在中国人民大学学习。2003年1月至今,历任北京中经大厦物业管理有限责任公司总经理、北京新凯恒房地产有限公司、重庆财汇房地产开发有限公司副总经理、凤凰城房地产开发集团有限公司集团副总裁。现任西藏药业董事、总经理。

  石林先生,55岁,1981年毕业于白求恩医科大学(原北京军区军医专科学院),2009年取得北京大学光华管理学院EMBA学位,现攻读北京大学光华管理学院后EMBA;1976-1986年在北京军区服役、1986-1987年北京市东城区卫生局干部,曾担任珠海金利实业总公司总经理、珠海华友公司总经理;现任北京通盈投资集团有限公司、北京通盈盛世投资基金管理有限公司董事长职务,西藏药业董事。

  周裕程先生,31岁。研究生学历,2007年毕业于英国帝国理工大学管理系。曾任成都爱特科生物科技有限公司董事长;现任西藏药业董事、副总经理。

  杨建勇先生,48岁,1987年7月毕业于北京大学法律系国际法专业,2006年9月毕业于英国伦敦大学玛丽王后学院,法学硕士学位。1987年至1996年期间,先后担任全国人大常委会办公厅联络局干部、中国航空服务公司经营发展部副经理、北京中伦律师事务所律师等职务,1996.9至今任北京嘉润道和律师事务所律师、合伙人。

  王英实先生,34岁,中国人民大学医药EMBA。1999年9月至2003年7月曾就读长春中医学院中药学本科,2010年至2011年中国人民大学医药EMBA。2003年8月至2005年2月,曾任北京京铁华龙药业有限责任公司质量管理员/品注册专员;2005年2月至2008年10月,曾任北京药之音科技发展有限公司项目经理,2008年10月至2012年10月,曾任天津康晨瑞信医药集团有限公司医药投资管理部部长。2012年10月至今担任天津赛诺制药有限公司总经理助理及其子公司(天津普莱特医药贸易有限公司)总经理。

  李文兴先生,55岁。1982年毕业于山西财经大学会计学专业,获学士学位;1988年毕业于北方交通大学产业经济学专业,获硕士学位;1999年毕业于北京交通大学产业经济学专业,获博士学位。1982年8月至1995年8月,在北京交通大学经济系历任助教、讲师、副教授;1999年7月至今,在北京交通大学经济管理学院任教授、博士生导师、会计系主任、院党委书记。现任大秦铁路股份有限公司、西藏药业独立董事。

  李其先生,53岁。1983年毕业于北京大学经济学专业,获学士学位;1997年毕业于奥地利维也纳经济大学,获博士学位。1983年7月-1989年6月,在北京大学经济学系任讲师;1997年7月至今,在北京大学光华管理学院任副教授。

  饶洁先生,50岁。1983年毕业于成都陆军学校军事指挥专业;1998年毕业于西南财经大学会计专业,获硕士学位。2000年-2005年,在四川华衡资产评估有限公司任总经理;2005年-2010年,在四川精财信会计师事务所任主任会计;2010年至今,在中水资产评估有限公司四川分公司任总经理;长期从事证券业务资产评估工作,四川资产评估协会后续教育授课老师、西南财经大学会计学院(MAPCC)指导教师、四川大学经济学院资产评估专业硕士导师。

  张意龙先生,68岁,北京化工大学基本有机合成专业,大学本科、学士学位,高级工程师、高级经济师。1970年8月至1984年5月,曾任重庆西南制药三厂(现西南药业)工人、技术员、中层干部、厂长;1984年5月至1985年12月,曾任重庆医药工业公司党委书记;1985年12月至1989年5月,曾任重庆市医药管理局副局长、局长、党委书记;1989年5月至2004年5月,曾任重庆市药监局、重庆市食品药品监督管理局局长、党组书记;2004年5月至2008年6月,曾任重庆市政协常委、科教文卫委副主任。2008年6月至今,担任重庆医药行业协会会长、中国化学制药工业协会副会长以及中国医药企业管理协会副会长。

  第五届监事会由3人组成,其中股东推荐的监事2人,职工代表监事1人。经股东推荐,监事会审议通过:同意杨冬燕女士、朱小华女士为公司第五届监事会监事候选人;职工代表监事由职工代表大会另行选举。

  杨冬燕女士,44岁。1992年7月毕业于中国人民大学会计学专业,获学士学位。1992年7月-1994年1月,在外经贸部计算中心财务处担任会计;1994年2月-1999年2月,在利安达会计师事务所任审计部经理助理;1999年3月-2002年11月,在中天会计师事务所任审计部经理;2002年12月-2007年6月,在中鸿信建元会计师事务所任审计部经理;2007年7月-2008年10月,在中瑞岳华会计师事务所任审计部经理;2008年11月至今,曾任凤凰城房地产开发集团有限公司任总经理助理。现任凤凰城房地产开发集团有限公司财务总监,西藏药业监事。

  朱小华女士,39岁,西北政法大学国际法专业硕士。1993年9月至1997年7月西北政法大学法学二系学士,1999年9月至2002年7月西北政法大学国际法专业硕士。2002年7月至2004年4月曾任中国化工装备总公司法律顾问处法务专员。2004年4月至2005年4月在曾任北京市柴傅律师事务所律师。2005年7月至2010年7月担任同方环境股份有限公司法务室主管,后兼执行总裁办董事会秘书部分工作。从2010年11月至今担任北京普瑞康鸿科技有限公司法务合规部部长。

  新活素是公司主要产品之一,为了有利于促进公司产品的销售,经与深圳市康哲药业有限公司、常德康哲医药有限公司协商,公司拟分别与上述两公司签订《新活素独家代理总经销协议》和《推广服务协议》。以上交易事项构成关联交易,公司董事会已审议通过该关联交易事项,此事项尚需得到公司股东大会的批准。本关联交易的主要内容详见公司于2014年4月29日发布在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站的相关公告。

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